美国司法部通缉的诈骗嫌疑人涉嫌非法获取数十亿比特币，目前正在转移中

北海亭报道：

链上数据显示，涉嫌策划 140 亿美元加密货币骗局的主谋目前正在躲避美国政府追捕，他已开始将价值数十亿美元的比特币转移到新的钱包中。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

据称，与陈志有关的钱包将价值近 20 亿美元的比特币从最近被美国财政部制裁的钱包转移到了新的地址。陈志是一名中国和柬埔寨公民，据称是全球杀猪加密货币诈骗网络的核心人物。分析来自阿卡姆情报局。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

15,959 BTC 被转移到四个新钱包列入黑名单美国财政部上周批准了这一举措。截至撰写本文时，这些代币的价值已超过 17.2 亿美元。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

陈志是柬埔寨跨国企业集团太子控股集团的创始人兼董事长。美国司法部已据称Prince Holding 是全球加密货币诈骗案的核心，涉及强迫劳动，受害者损失达数十亿美元。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

上周，联邦检察官宣布对陈某提出电信欺诈和洗钱刑事指控，目前陈某仍在逃。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

检察官还透露，美国政府已缴获超过价值140亿美元从 Prince Holding 手中夺取 BTC，目前正在进行美国司法部历史上最大的没收行动。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

今天从 Prince Holding 关联钱包转移的资金与目前美国政府持有的价值 140 亿美元的 BTC 是分开的。这些资金是 Prince Holding 持有的其他资金，Arkham 认为，转移这些资金可能是为了混淆与目前受美国制裁的钱包之间的联系。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

关于陈和 Prince Holding 的比特币，目前仍有许多不明之处。目前美国政府持有的价值 140 亿美元的比特币，最近被 Arkham 认定与据称从……窃取的资金相同。鲁边，一家中国矿池，于 2020 年。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

然而，上周美国司法部指控 LuBian 是一家 Prince Holding 公司，用于清洗涉嫌诈骗中被盗的比特币。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

因此，其他链上分析师最近提出了这样一种观点：2020 年消失的价值 140 亿美元的 BTC 可能根本没有被盗；或者，这次盗窃是由美国政府或为政府工作的黑客实施的。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

2020 年之后，涉案比特币仅在 2024 年夏天被转移过一次，转移到可能由美国执法部门控制的钱包中。1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

“目前尚不清楚比特币是如何被美国保管的，”链上情报公司 Elliptic 最近表示。结论“目前还不清楚是谁‘偷’了陈/LuBian的比特币，或者是否真的发生了盗窃。”1DF北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台