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加拿大交易所Cryptomus因违反反洗钱规定被罚款1.77亿加元

加拿大交易所Cryptomus因违反反洗钱规定被罚款1.77亿加元

2025-11-10 08:09:31阅读量：5 字体：大中小

摘要加拿大金融交易报告和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，该交易所未能报告与暗网市场和伊朗转账相关的数千笔高风险加密交易。北海亭报道：

加拿大金融犯罪监管机构对加密货币交易所 Cryptomus 处以创纪录的 1.7696 亿加元（约合1.262亿美元）罚款，原因是其严重违反了反洗钱和制裁相关规定。这是该机构历史上金额最高的罚款。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的声明，这家在不列颠哥伦比亚省注册成立的运营商（正式名称为 Xeltox Enterprises Ltd.）未能报告 2024 年 7 月发生的 1,000 多笔可疑交易。这些交易涉及暗网市场以及与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁相关的钱包。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

FINTRAC 进一步指出，在 2024 年 7 月至 12 月期间，Cryptomus 还有来自伊朗的 7,557 笔未申报转账，并且同期发生了 1,518 笔超过 10,000 加元的大额加密货币交易未申报。监管机构批评该交易所缺乏适当的“了解你的客户”（KYC）程序和风险评估机制，并称其合规计划“不完整且不充分”。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

今年早些时候，不列颠哥伦比亚省证券委员会已禁止 Cryptomus 在当地开展证券交易活动。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

FINTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 表示，这一案例表明加密货币公司仍然“容易受到非法行为者的利用”，尤其是在合规控制失效的情况下。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

此次处罚金额远超此前的记录。今年 7 月，KuCoin 因类似问题被罚款 1,950 万加元；而币安则因未能登记和报告大额交易，在 2024 年被处以 600 万加元的罚款。FINTRAC 强调，这些行动是推动虚拟货币行业符合传统金融机构合规标准的更广泛努力的一部分。JFu北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

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