一名中国男子因涉嫌参与1400万美元加密货币庞氏骗局在曼谷被捕

北海亭报道：

泰国当局抓获了一名中国公民，该公民涉嫌运营一个针对中国近百人的数百万美元加密货币庞氏骗局。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

警方突袭了曼谷旺通朗区一栋高档三层住宅，逮捕了嫌疑人梁爱兵。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

调查人员称，梁某是涉嫌参与一个五人团伙的成员，该团伙在 2022 年 12 月至 2023 年 5 月期间建立并推广了一个名为“FINTOCH”的欺诈性 DeFi 平台。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

据当地媒体报道，自去年年底以来，他一直以每月约4645美元的价格租住这处房产，独自居住，躲避中国执法部门的追捕。报告. 1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

据报道，此次行动是泰国和中国警方进行情报合作的结果，并获得了刑事法院签发的搜查令。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

“庞氏骗局@DFintoch背后的团队似乎已经卷款潜逃，在BSC平台上转移了3160万USDT后，资金被转移到了Tron/以太坊上的多个地址，但用户反映无法提现。”链上侦探ZachXBT说道。发推文2023年5月，揭露了这起骗局。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

中国当局此前已确认其他涉案成员为阿尔庆华、吴江彦、唐振缺和左来军。左来军在中国被捕后获保释；其余人员据称已潜逃。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

该平台名为“Morgan DF Fintoch”，错误地声称与摩根士丹利有关联，但摩根士丹利在2023年公开否认了这一说法。否认有任何关联与项目。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

FINTOCH 甚至还虚构了一位名叫“Bob Lambert”的 CEO，他的头像实际上是演员 Mike Provenzano 的照片，Mike Provenzano 曾出演过多部短片和电视剧。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

尽管警告2023 年 5 月初，新加坡金融管理局宣布，在平台倒闭之前，创始人从用户那里获得了超过 3100 万美元的资金。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

漏洞赏金平台 Immunefi 报告称，FINTOCH 突然撤资这是两起重大事件之一导致 2023 年第二季度加密货币损失比 2022 年同期增加 63%。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

据报道，梁某面临非法持有枪支和非法入境泰国的指控，当局正在协调将其引渡到中国。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

FINTOCH 案件与席卷全球、给受害者造成巨大损失的更广泛的加密货币诈骗活动有相似之处。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

本月初，美国宣布正在寻求……没收 127,271 个比特币价值超过 142 亿美元的资产被柬埔寨王子控股集团创始人陈志骗走，此案涉及“屠宰猪”式加密货币诈骗，被贩卖者被迫在暴力威胁下进行诈骗活动。1fV北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台