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澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Cryptolink处以罚款，这是打击加密货币ATM行动的一部分。

2025-11-10 05:50:52阅读量：18 字体：大 中 小

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Cryptolink处以罚款，这是打击加密货币ATM行动的一部分。北海亭报道：

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 正在对一家加密货币 ATM 提供商采取执法行动，以期在该行业展现其监管实力。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在发现Cryptolink公司在反洗钱和反恐融资（AML/CTF）合规方面存在“漏洞”后，对其处以56340澳元（37000美元）的罚款。根据周四发布的一份声明.bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

澳大利亚反洗钱/反恐融资监管机构表示，他们发现存在大额现金交易报告延迟的情况，并已对此施加了可强制执行的承诺，“旨在确保可用的情报不会从漏洞中溜走”。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

Cryptolink 现在必须聘请第三方审计师来验证其是否已向 AUSTRAC 报告所有必需的交易，评估其是否已对大额现金交易实施有效的控制措施，并确保其反洗钱/反恐融资流程符合要求。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

执法行动仅在几周后发生澳大利亚政府提议赋予澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）新的权力。协助打击通过加密货币 ATM 进行的非法活动。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 的加密货币工作组表示，据估计，90 名最活跃的 ATM 用户进行的 ATM 交易中，85% 是诈骗和其他不法行为的收益。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

加密货币ATM机允许用户通过插入现金或银行卡购买加密货币，并将加密货币存入指定的钱包。诈骗分子经常利用它们进行犯罪活动，例如，他们会诱骗受害者将资金存入特定钱包以支付某些商品，然后消失得无影无踪。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

据统计，澳大利亚共有2024个这样的终端。数据由 Coin ATM Radar 提供. 这比本月初 AUSTRAC 新权力消息公布时的 2100 左右略有下降，这表明这些权力可能已经产生了预期的效果。bzg北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

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