币安是导致10月份190亿美元加密货币崩盘的幕后黑手，还是崩盘的目标？

北海亭报道： 故事亮点

链上分析师认为，10 月份 190 亿美元的加密货币崩盘可能是由币安自身的定价系统引发或蓄意造成的。 jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

USDe、wBETH 和 BnSOL 等关键资产仅在币安交易所暴跌。 jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

一些专家现在认为，这起事件是一起利用币安保证金结构的有组织的攻击，而不仅仅是系统故障。 jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

10 月 10 日短短 40 分钟内，加密货币遭遇了史上规模最大的清算之一——超过数小时内损失193亿美元币安平台上的打包资产价格突然暴跌，引发大规模清算，并导致市场一片混乱。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

币安称之为技术故障。但链上分析师表示，时间、数据和资金流向都表明情况并非如此。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

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一切始于币安的一次更新

10月6日，币安宣布这将改变其对两项关键打包资产——wBETH 和 BNSOL——的定价方式，从月中开始生效。这看似例行更新，但对一些分析师而言，这则消息预示着一个可预见的布局的开始。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

“这就造成了一个为期四天的窗口期（10 月 10 日至 14 日），在此期间，薄弱的账簿可能会被粉碎，从而摧毁期货、保证金和贷款中的抵押品。” StarPlatinum 在 X 上写道。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

崩盘前数十亿资金转移

在10月10日之前的24至48小时内，链上数据显示超过100亿美元流入交易所钱包。研究人员将其中几笔资金流入与币安标记的地址（0xdfd529、0x28c6c0和0x21a31e）联系起来，这表明在崩盘前存在大规模的预先布局。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

与此同时，Coinbase在事件发生前几分钟将1066枚比特币（跌前价值约1.3亿美元）从冷存储转移到了热存储。分析师表示，这可能是例行的流动性调动，但时机选择令人质疑。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

40分钟崩溃

UTC 时间 21:36 至 22:16 之间，币安市场崩溃。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

USDe 在币安跌至 0.6567 美元，而在其他平台则维持在 0.90-0.95 美元附近。 wBETH 跌至约 430 美元，较 ETH 平价暴跌 88%。 BNSOL 跌至 34.9 美元，较 SOL 平价下跌约 82%。

这些暴跌仅发生在币安交易所。据一些人说，其他交易所和DeFi资金池基本保持稳定。这引起了交易者的怀疑——这些去锚定似乎是局部性的，而非市场范围内的。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

几个小时内，币安就紧急将预言机修复程序提前（从10月14日改为10月11日）发布，并宣布……2.83亿美元补偿计划适用于受影响的用户。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

做市商缺席，空头头寸巨大

暴跌期间，Wintermute 和 Jump 等大型做市商均未出现在币安的订单簿上。据报道，一个新账户在暴跌前夕开设了价值 11 亿美元的比特币和以太坊空头头寸，获利估计在 1.6 亿至 2 亿美元之间。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

币安坚称这是数据源问题，而非操纵行为。但社区中许多人对此仍持怀疑态度。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

或者，币安才是目标？

并非所有人都认为币安是造成此次崩盘的原因。著名记者吴林有迹象表明，10 月 11 日的事件更像是针对币安及其顶级做市商之一的有组织的袭击。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

他表示，攻击者很可能利用了币安统一账户保证金系统的一个漏洞。该系统允许交易者使用波动性较大的资产（例如 USDE、wBETH 和 BNSOL）作为抵押品，而不是像 USDT 这样的稳定资产。当这些资产与保证金脱钩时，保证金价值暴跌，引发了一系列强制平仓。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

吴的分析将此次崩盘描述为“时机完美”，发生在币安 10 月 6 日的预言机更新公告和 10 月 14 日的正式推出之间——这给了攻击者一个可乘之机。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

无论是技术故障还是蓄意操作，10 月份的事件都暴露了一个残酷的现实：当数十亿美元的抵押品依赖于一个交易所的内部定价时，即使几分钟的不平衡也可能动摇整个市场。jgZ北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台