1.5亿美元资产冻结，144亿美元比特币流向——陈志加密货币丑闻内幕

北海亭报道：

要点总结

陈志为何受到调查？

美国检察官指控他的公司 Prince Holding Group 通过诱骗工人到柬埔寨并强迫他们在网上锁定受害者，进行大规模的“屠宰式”加密货币诈骗。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

资金是如何转移的？

这些赃款通过 100 多家空壳公司和加密货币挖矿业务进行洗钱，最终兑换成比特币以掩盖踪迹。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

出人意料的是，新加坡……已搬冻结与柬埔寨王子控股集团董事长陈志（出生于中国）有关的超过 1.5 亿美元（约 1.06 亿美元）的资产。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

此举是国际社会加大力度打击当局所称的大规模跨国诈骗网络的一部分。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

执法行动详情

此次执法行动于10月30日进行，新加坡警方于次日正式发布了相关报告。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

当局查封了六处房产，以及银行和证券账户、现金储备、一艘游艇、11辆汽车和高档酒类，所有这些都与陈及其同伙有关，他们目前身处新加坡境外。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

此前不久，美国和英国当局于10月中旬联合宣布对陈提起刑事诉讼。他们还启动了查封约144亿美元的行动。比特币 [BTC]与该指控的阴谋有关。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

陈于 2015 年创立太子控股集团，并将其打造成为一家业务涵盖房地产、金融和酒店业的全球投资集团。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

然而，美国检方指控该团伙是一个大规模犯罪网络。据他们称，该团伙以虚假工作机会诱骗工人前往柬埔寨，然后强迫他们在戒备森严的营地内进行“屠宰生猪”式的加密货币诈骗活动。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

所有参与者都有谁？

法庭文件显示，陈的犯罪网络通过 100 多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿业务洗钱。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

然后，该网络将这些资金兑换成比特币，以掩盖其来源。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

从 2021 年 5 月到 2022 年 8 月，该组织通过位于布鲁克林和皇后区的空壳实体，从 250 多名美国受害者那里转移了至少 1800 万美元。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

这个金额仅占与该计划相关的更大资金流动的一小部分。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

10 月份，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对与 Prince Group 有关联的 146 名个人和实体实施了制裁。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

与此同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，柬埔寨的Huione集团洗钱超过40亿美元。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

英国也对陈及其关联人员实施了类似的制裁。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

引起广泛关注的区块链活动

与此同时，与此案相关的区块链活动引起了密切关注。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

就在美国对陈某的起诉书公开的第二天，一个与中国矿池“鹿边”（LuBian）有关联的钱包被发现，而“鹿边”此前曾与陈某有关联。已搬11,886 个比特币（约合 13 亿美元）。这是该钱包三年来的首次交易。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

一周后，其他15,959 个比特币（约合 18.3 亿美元）被转移到四个不同的地址。这些资金流动引发了人们对执法行动前可能存在资产重新配置的担忧。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

鹿边在2020年迅速崛起，但遭遇重大安全漏洞，导致其超过90%的资产损失殆尽。估计的127,426 个比特币，目前价值约 145 亿美元。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

该矿池于 2021 年初消失，其资金基本处于休眠状态，直到 2024 年中期才重新出现。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

接下来会发生什么？

检方现在指控陈某利用老挝的 LuBian 和 Warp Data 等挖矿业务来生成“干净的”比特币。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

他们说，该网络故意将这枚比特币与最初的犯罪所得分开，以掩盖其来源。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

如果美国司法部如果赢得没收诉讼，被扣押的比特币将成为美国联邦政府持有的最大新增资产之一。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

这与T3第一年的成绩相吻合，突出显示加密货币相关犯罪日益复杂化，以及私营公司在打击此类犯罪方面发挥的作用日益扩大。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台

因此，随着数字犯罪的蔓延，安全与加密货币的核心理念之间的平衡变得越来越难以维持。LlA北海亭 - 区块链数字货币实时行情平台